En el año 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 09 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción con el objetivo de sensibilizar a los gobiernos, funcionarios públicos y la ciudadanía en general respecto de este tema. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas...
Desde el año 2000 México forma parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y como consecuencia tiene que implementar diversos métodos para reforzar sus acciones encaminadas a combatir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT).
Dentro de las 40 recomendaciones emitidas por...
A pesar de que la pandemia por el virus SARS -CoV-2 detuvo prácticamente al mundo entero, no se hicieron esperar los nuevos esquemas de lavado de dinero dentro del marco de la emergencia de salud pública mundial por COVID-19; por esto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participó en la XLVIII...
El rápido desarrollo de la economía digital ha traído consigo nuevas características a la forma en que realizamos transacciones comerciales día con día, las cuales no se observaban anteriormente en el mercado, por lo que resulta necesario que éstas sean consideradas para el desarrollo de una eficien...
97% [1] del mercado mexicano de las aplicaciones de citas en línea reposa en Tinder y Grindr, cada una con su propio nicho establecido. Se recuerda a Grindr como la primera aplicación en 2009, que permitía conectar desconocidos para relaciones sentimentales o sexuales, orientada exclusivamente al pú...
Los servicios financieros son de las actividades primordiales para las diversas actividades económicas, como en todo, la economía gira alrededor de los flujos de recursos económicos. ¿Qué pasa cuando también son limitados?
Hace unos días, en un Estado de la República del occidente mexicano, tuve la n...
Por: Frida Sofía Rojas Cuéllar.
¿Qué es una API y por qué es importante para entender el Open Finance?
Las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas, conocidas como “APIS” por sus siglas en inglés (Application Programming Interface), en términos generale...
(Escrito por: Frida Sofía Rojas Cuellar) El 1° de junio de 2020 entraron en vigor las reformas a las leyes tributarias referentes a las plataformas tecnológicas, por lo que con el fin de facilitar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones fiscales, , se ha...
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