A pesar de que la pandemia por el virus SARS -CoV-2 detuvo prácticamente al mundo entero, no se hicieron esperar los nuevos esquemas de lavado de dinero dentro del marco de la emergencia de salud pública mundial por COVID-19; por esto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participó en la XLVIII...
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Nuevos retos en materia de PLD/FT derivados de la pandemia por COVID-19
10.09.20 09:00 PM - Comment(s)
Acceso a servicios financieros en medio de pandemia en México
31.07.20 03:53 AM - Comment(s)
Los servicios financieros son de las actividades primordiales para las diversas actividades económicas, como en todo, la economía gira alrededor de los flujos de recursos económicos. ¿Qué pasa cuando también son limitados?
Hace unos días, en un Estado de la República del occidente mexicano, tuve la n...
Algunas consideraciones normativas de la Firma Electrónica
08.06.20 10:46 PM - Comment(s)
Hoy en día el uso de medios electrónicos para la celebración de operaciones se ha intensificado, ello trae como consecuencia el uso de Firmas Electrónicas. El presente estudio constituye una síntesis de las principales consideraciones normativas y algunos principios jurídicos.
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