Desde el año 2000 México forma parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y como consecuencia tiene que implementar diversos métodos para reforzar sus acciones encaminadas a combatir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT).
El rápido desarrollo de la economía digital ha traído consigo nuevas características a la forma en que realizamos transacciones comerciales día con día, las cuales no se observaban anteriormente en el mercado, por lo que resulta necesario que éstas sean consideradas para el desarrollo de una eficien...
