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Compliance

Diseñamos programas de cumplimiento regulatorio adaptados a los objetivos de las empresas.  Aplicamos políticas y manuales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para Fintech, entidades financieras o actividades vulnerables.

  • Due Diligence de Compliance
  • Cumplimiento Regulatorio
  • Prevención de lavado de dinero
  • Actividades vulnerables
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Startups & E-commerce

Desarrollamos los insumos legales que necesitas frente a clientes, empresas y reguladores, asegurando tu operación. Documentos como políticas internas, actas de gobierno corporativo, contratos, registros de contrato, solicitudes de autorización, notificaciones, desahogo de requerimientos, entre otros.

  • Análisis de modelo de negocios
  • Contratos
  • Propiedad Intelectual
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Fintech & Financiero

Una opinión legal, especializada y concreta que te ayuda a visualizar ampliamente los escenarios legales de tu modelo de negocio del sector tecnológico - financiero. Instruimos a tu equipo en la aplicación de políticas y regulaciones. Tenemos la experiencia en el sector financiero y la unimos con la innovación regulatoria.

  • Viabilidad de negocio
  • Plan legal de negocios
  • Autorizaciones y Registros
  • Revisión de expedientes de autorización.
  • Compliance
  • Portales Condusef
  • Diseño y revisión de productos
  • Contratos de adhesión
  • Participación en el SPEI
  • Participación en el SPID
  • Relación con autoridades
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loxical

Equipo

Rebeca Álvarez

Socia Directora

Valentina Lopez

Cumplimiento Regulatorio/PLD

Claudia Segovia

Cumplimiento Regulatorio/PLD

Moisés Delgado

Abogado financiero

Karla Esquivel

Abogada corporativa y financiera