Diseñamos programas de cumplimiento regulatorio adaptados a los objetivos de las empresas. Aplicamos políticas y manuales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para Fintech, entidades financieras o actividades vulnerables.
Desarrollamos los insumos legales que necesitas frente a clientes, empresas y reguladores, asegurando tu operación. Documentos como políticas internas, actas de gobierno corporativo, contratos, registros de contrato, solicitudes de autorización, notificaciones, desahogo de requerimientos, entre otros.
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