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Valentina Lopez

Cumplimiento Regulatorio/PLD

Abogada bilingüe egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con experiencia en el ámbito financiero y en materia de prevención de lavado de dinero.

Formó parte del equipo de auditorías en materia de AML/FT y Fraud Investigation en una de las 4 firmas más grandes a nivel mundial, Ernst & Young, donde obtuvo un reconocimiento por sus habilidades y facilidad para brindar atención a los clientes en las auditorías anuales. Asimismo, formó parte del equipo de Compliance del Banco Nacional de París en México en el cual pudo participar en las discusiones y posterior desarrollo de modificaciones, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a los sistemas automatizados de la entidad, entre otras actividades.

Ha reforzado sus conocimientos con su asistencia en el 21º Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento y Terrorismo de la Asociación de Bancos de México, así como al Ciclo de Conferencias sobre Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT de la Asociación de Expertos en PLD/FT, entre muchos otros. Cuenta con una pre-especialidad en Derecho Financiero y es ferviente estudiosa de aspectos relacionados a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Actualmente forma parte de la firma Loxical, en la que se desarrolla como Abogada de Cumplimiento Regulatorio/PLD, atendiendo a clientes del sector financiero y actividades vulnerables en la elaboración, implementación y control de sus políticas, así como en el desarrollo de programas de cumplimiento.