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Nayelli Garcia

Abogada financiera

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Oficial de Cumplimiento certificada en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cursó la especialidad en Proceso Penal Acusatorio y Juicios Orales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Su trayectoria laboral ha sido enfocada al cumplimiento en materia de PLD y financiamiento al terrorismo concatenado con el blindaje corporativo empresarial mediante la detección de riesgos oportunos especialmente en materias fiscal y penal. Ha elaborado auditorías anuales en PLD al sector financiero así como coordinado la gestión del cumplimiento regulatorio.

Actualmente forma parte de la firma Loxical donde se desempeña como abogada de cumplimiento en PLD/FT y corporativo.