preloader

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capacitación con apego al temario emitido por la CNBV.

Estructura del Examen

Sistema financiero mexicano y tipologías

Enfoque Basado en Riesgo de la Entidad

Reportes en materia de prevención

Organismos internacionales

Capacitación y difusión

Sistemas Automatizados

Guía anticorrupción

Estructuras internas Oficial de cumplimiento

Capacitación y difusión

Obligaciones

Fintech e id no presencial

loxical

Somos Expertos

Tenemos una larga carrera instruyendo equipos en la aplicación de políticas y regulaciones de tu modelo de negocio.

Somos un equipo multidisciplinario que une la tecnología y la experiencia para entregarte innovación y certeza legal

Individual

  • 34 horas totales de capacitación
  • Acceso a las sesiones grabadas
  • Examen y Certificado Loxical
  • Acceso en línea individual
$11,500 +IVA por persona

2 a 5 personas

  • 34 horas totales de capacitación
  • Acceso a las sesiones grabadas
  • Examen y Certificado Loxical
  • Acceso en línea para cada persona
$10,500 +IVA por persona

Mas de 6 personas

  • 34 horas totales de capacitación
  • Acceso a las sesiones grabadas
  • Examen y Certificado Loxical
  • Acceso en línea para cada persona
$9,499 +IVA por persona