Actualización para
Oficiales de Cumplimiento 2022​

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento y profesionales en materia de PLD/FT, con el objetivo de brindarles un panorama de tópicos innovadores y nuevas tendencias, llevando el compliance al siguiente nivel en sus entornos.

Fechas

22, 24, 29 y 31
de marzo de 2022

Horario

08.00 am a
09.00 am

Costo

$300 por sesión
$1000 las 4 sesiones

Firma digital

  • Definición de firma digital/ electrónica.
  • Regulación en México.
  • ¿Cómo se están usando?
  • Plataformas.
  • Retos.

Prevención de lavado de dinero en Activos virtuales

  • Tipos de activos virtuales.
  • Activos virtuales en México.
  • Proveedores de activos virtuales.
  • Plataformas de intercambio de AV.
  • GAFI: señales de alerta, nueva guía EBR.

Sistema de pagos en general SPEI y SPID

  • Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
  • Sistemas de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
  • Tendencias de la regulación sobre Sistemas de Pagos.

Metaverso

  • ¿Qué es el Metaverso?.
  • Origen, ¿qué elementos lo conforman?.
  • Problemáticas legales.
  • Repercusiones en materia financiera.